به چه اعمالی پولشویی گفته می شود؟
به چه اعمالی پولشویی گفته می شود؟ برای خلاف کاران و مجرمین همواره یکی از دغدغه ها این است که چگونه اموالی را که از راه ارتکاب آن جرم بدست می آورند پنهان کنند یا راهی پیدا کنند که ثروت نا مشروع آنها از شکل و ظاهری قانونمند برخوردار شوند به همین دلیل اقدام انجام اموری می نمایند که پولشویی نام دارد.
در واقع پولشویی به فرآیندی گفته می شود که در راستای آن پول کثیف یا نامشروعی که از طریق انجام جرم کسب شده است به پول تمیز که در ظاهر از راه های قانونی و حلال بدست آمده است تبدیل شود.
برای آنکه از جرم پولشویی شناخت پیدا کنیم باید جرمی را تحت عنوان جرم منشا بشناسیم .
به چه اعمالی پولشویی گفته می شود؟
در واقع جرم منشا هر جرمی است که از طریق آن عوایدی به دست می آید که آن عواید نامشروع و غیرقانونی هستند.
طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی جرم منشا هر رفتاری است که طبق ماده 2 قانون اسلامی جرم محسوب شود. استثناء تخلفات موضوع قانون قاچاق کالا و ارز نیز داخل در جرم منشا است.
اگر خود مرتکب جرم منشا یا شخصی غیر از او نسبت به عواید نامشروع اقدامات ذیل را انجام دهد پولشویی صورت می گیرد.
1)استفاده یا نگهداری با تحصیل یا تملک این عواید نامشروع
2) تبدیل یا مبادله یا پنهان کردن ماهیت این عواید نامشروع
پس مرتکب پولشویی می تواند خود مرتکب جرم منشا یا شخص دیگر باشد.( به چه اعمالی پولشویی گفته می شود؟ )
کسی که خودش مرتکب جرم منشا شود و سپس نسبت به عواید آن پولشویی کند به مجازات هر دو جرم باهم محکوم می شود.
قانونگذار جهت کشف جرم پولشویی شورایی را مامور مبارزه با این جرم نموده است که شورای عالی مبارزه با پولشویی نام دارد.
ماده 4 قانون فوق الذکر درباره این مسئله اشعار میدارد:
به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که‌به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده 11
مجازات جرم پولشویی چیست؟
- ضبط کلیه عواید ناشی از پولشویی و جرم منشا
- جزای نقدی معادل عواید حاصل پولشویی و جرم منشا
- اگر میزان مال موضوع جرم، یک میلیارد تومان یا کمتر باشد حبس درجه 5 ، ولی اگر بیشتر باشد حبس درجه 4
در قانون مبارزه با پولشویی کسی که دارای اموال و عوایدی است اصل بر صحت آن ها است.
اما اگر ظن نزدیک به یقین بر این باشد که نامشروع است حمل بر نا مشروع بودن است .
رسیدگی یا عدم رسیدگی به جرم منشا مانع از رسیدگی به جرم پولشویی نیست و شخص مجرم به هر دو مجازات جرم منشا و جرم پولشویی محکوم می شود زیرا پولشویی یک جرم مجزا از جرم منشا می باشد.( به چه اعمالی پولشویی گفته می شود؟ )
مرجع رسیدگی به جرم پولشویی:
طبق قانون با مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. همینطور طبق این ماده تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست.
گروه وکلای دیده بان حقوق
گروه وکلای دیده بان حقوق امیر با شعار صداقت در پیگیری کلیه دعاوی با بهره گیری از تیم حقوقی متخصص با کادری علمی اماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است.
از دیگر خدمات این تیم حقوقی پشتیبانی مشاوره ای موکلین تا بعد از انعقاد عقد و غیر موکلین در زمینه مشاوره های حقوقی برای حمایت از شما عزیزان ،
جهت پیشگیری از درگیری های حقوقی و اتلاف وقت و هزینه در دستگاه قضایی است.
جهت دریافت مشاوره با شماره های درج شده در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید.
———————————————————–
مطالب مرتبط:
طلاق
امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور
